La red de Zaplana en Andorra manej贸 seis millones de euros en efectivo

Entre las m煤ltiples ramificaciones internacionales con las que contar铆a la red que presuntamente promovi贸 Eduardo Zaplana, los investigadores del conocido como caso Erial, que dirige el Juzgado de Instrucci贸n 8 de Valencia, mencionan dos matrices: Luxemburgo y Andorra. A ambos destinos habr铆a ido a parar inicialmente el dinero de las supuestas mordidas 鈥揷uantificadas en 10,5 millones de euros鈥 obtenidas a trav茅s de la adjudicaci贸n de los contratos p煤blicos del Plan E贸lico de la Comunidad Valenciana y de las Inspecciones T茅cnicas de Veh铆culos (ITV). Esas cantidades se desviar铆an a diversas sociedades extranjeras para blanquearlas y, posteriormente, repatriarlas a Espa帽a e invertirlas.

Todo ese proceso conjuga una mara帽a de empresas mediante las cuales el dinero habr铆a realizado un largo recorrido para ser tra铆do de vuelta (lo cual se consigui贸 en parte). De un lado, se encuentra Luxemburgo. A la sociedad constituida en este pa铆s Imison Internacional 鈥揼estionada por Beatriz Garc铆a Paesa, la sobrina del esp铆a Francisco Paesa鈥 habr铆an sido transferidos desde Asedes Capital 鈥搖na empresa de la familia del exdirector general de la Polic铆a Juan Cotino鈥 6,4 millones de euros procedentes de las comisiones il铆citas entre 2005 y 2006. El papel de Cotino resulta relevante puesto que la propia Paesa asegur贸 en su declaraci贸n en el juzgado que 茅ste le llev贸 personalmente unos 640.000 euros en met谩lico para la creaci贸n de dos sociedades.

Esos 6,4 millones habr铆an pasado posteriormente a Uruguay para ser administrados por el abogado y asesor fiscal Fernando Belhot, cuyo testimonio en colaboraci贸n con la Fiscal铆a Anticorrupci贸n ha resultado clave para rastrear y bloquear el dinero.

De Andorra a Belhot

Pero una de las novedades m谩s importantes que se encuentran en el sumario es la operativa en Andorra. La Guardia Civil explica que en el Principado aparece la relaci贸n de Joaqu铆n Barcel贸 鈥揳 quien se se帽ala como uno de los principales testaferros del exministro鈥 con diferentes productos bancarios. Bien directamente, o bien a trav茅s de distintas sociedades radicadas en Panam谩: Plaza Fountains, Puncak Services o Adua.

Seg煤n la informaci贸n obtenida, existen entre 2004 y 2007 una serie de abonos, principalmente en efectivo, a una cuenta titulada por Barcel贸 y perteneciente a la Banca Privada de Andorra (BPA). Las cantidades suman 6,4 millones, de los cuales unos seis habr铆an sido en efectivo y unos 488.000 por transferencia. En 2007, de ese dinero, unos 5,6 millones pasaron a otra cuenta tambi茅n de Andorra pero cuya titular era la sociedad paname帽a Puncak.

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Estas cantidades terminar铆an emple谩ndose en operaciones de adeudo: retiradas de efectivo de algo menos de un mill贸n de euros; dos transferencias a Imison (1,5 millones) y a Anipa Corporation (un mill贸n); y traspasos a las sociedades paname帽as. El dinero trasvasado a Adua se llegar铆a principalmente a emplear en una nueva operaci贸n de traspaso de fondos en Andorra a favor de otra sociedad paname帽a, Vansley International (cuyo presidente es Belhot).

Para la Guardia Civil, todo este movimiento tiene un elemento importante: el hecho de que parte de los ingresos de Andorra acaben pasando a Imison y, posteriormente a manos de Belhot. Para los agentes, el objetivo no ser铆a otro que 芦evitar la conexi贸n entre unas y otras sociedades o cuentas y romper la continuidad del flujo monetario que pudiera llevar a determinar el destino dado a los fondos禄. M谩xime teniendo en cuenta que algunos ingresos se hacen el mismo d铆a y con exactas cantidades.

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